Sono 16 le società accusate di indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta. Tutte società cooperative, del settore della logistica e facenti capo una di loro, con sede a Padova, che fungeva da consorzio e da stazione appaltante. Le indagini sono nate da verifiche fiscali condotte dalla Gdf di Padova e interessano i 9 amministratori a guida delle ditte