Le verifiche fiscali hanno accertato che le società svolgevano attività commerciali anche se si dichiaravano associazioni sportive dilettantistiche. Agli indagati sono stati contestati vari reati fiscali e l'autoriciclaggio di proventi illeciti. Inoltre una delle società è stata multata per la responsabilità amministrativa dell'ente, poiché carente nei presidi interni di controllo