Le indagini sono scaturite da segnalazioni di cittadini veneziani, che avevano effettuato lavori agevolati dal bonus, per importi dei crediti gonfiati e ceduti a società ignote diverse. L'intervento della Guardia di Finanza e della Procura di Firenze ha impedito la cessione a un'azienda energetica di Venezia, che avrebbe utilizzato i crediti per compensare debiti fiscali