I quattro, secondo la Procura di Venezia, avrebbero applicato tassi di interesse superiori al 200% sui prestiti a imprenditori in difficoltà e avrebbero utilizzato metodi mafiosi per 'recuperare' il denaro. L'inchiesta è legata al contrasto dell'organizzazione mafiosa di matrice 'ndranghetista denominata "Grande AracriI", che sarebbe rappresentata dal gruppo Bolognino