Bancarotta fraudolenta
21 Ottobre 2024
Treviso, bancarotta fraudolenta per due imprenditori del settore moda
La Guardia di Finanza della città veneta ha denunciato due imprenditori accusati di aver portato al fallimento una catena di abbigliamento con 11 negozi e 20 dipendenti. Avrebbero lasciato aumentare i debiti da 1,3 a 2,4 mln ed effettuato distrazioni patrimoniali per 1,1 mln tra il 2014 e il 2020
27 Febbraio 2024
Gdf, sequestrati 30 mln in beni per frode fiscale. Sono 10 gli arresti nel settore delle bevande
Con la Procura europea di Palermo ha condotto l'operazione "Ultimo Brindisi", anche nelle province di Venezia, Vicenza, Padova e Milano, culminata con il divieto di attività per 17 soggetti. Ha coinvolto 25 indagati, tra cui il figlio di un noto boss del clan Santapaola. Le accuse comprendono associazione per delinquere, evasione fiscale e bancarotta nel commercio illegale di bevande
2 Novembre 2022
Visibilia Editore, liquidazione giudiziale chiesta dai pm di Milano per la società fondata da Daniela Santanchè
A giugno di quest’anno i soci di minoranza avevano presentato un esposto a causa del crollo del valore azionario della società, quotata su EGM. Le analisi condotte “sui bilanci tra il 2016 e il 2020” dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, avrebbero evidenziato irregolarità tali da presumere la bancarotta fraudolenta. Prevista per il 30 novembre l’udienza dinanzi al Tribunale Fallimentare dove la società “contesterà la sussistenza dello stato di insolvenza”
19 Luglio 2022
Bancarotta fraudolenta, arrestato un imprenditore vicentino
La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito il provvedimento di custodia cautelare della Procura berica nei confronti di un imprenditore vicentino coinvolto nelle procedure fallimentari di cinque società. Contestati i reati di bancarotta fraudolenta documentale, per distrazione e autoriciclaggio in relazione a cessioni finalizzate ad ostacolarne la provenienza