evasione fiscale
22 Gennaio 2024
Gdf di Treviso, confiscati beni da 2,1 mln per evasione fiscale. Sono sette gli arresti
Le condanne definitive coinvolgono sette persone per vari reati fiscali, compresa l'emissione di fatture false per 800mila euro e omessa dichiarazione dei redditi per 387mila euro. I beni confiscati includono immobili di lusso, veicoli di alto valore e partecipazioni societarie. Gli imputati, amministratori in diverse industrie, ricevono pene detentive complessive di 9 anni e tre mesi
6 Novembre 2023
Treviso, 39 mln di fatture false per evadere l’Iva nel commercio di bevande. Indagate 10 persone
La frode, che ha permesso l'evasione di 7 mln di Iva, ruotava attorno al commercio di bevande di origine comunitaria, fatte transitare attraverso imprese "cartiere" che cedevano poi la merce a prezzi sottocosto alle aziende. Agli indagati, residenti a Treviso, Monza-Brianza, Roma e Salerno, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in vista della richiesta di rinvio a giudizio
18 Aprile 2023
Evasione fiscale, indagate 46 persone. Perquisizioni anche nel veronese
Le indagini della Gdf di Parma hanno portato all'arresto cautelare e domiciliare di 5 persone e al sequestro preventivo di circa 8 mln. Sono 77 i capi di imputazione, fra cui l'emissione fraudolenta di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e circonvenzione di incapaci. Perquisizioni anche nelle province di Reggio Emilia, Milano e Verona
26 Gennaio 2023
Maxi frode per 58 mln: 18 misure cautelari tra Padova e Vicenza. Sequestrati beni di lusso
Le indagini, condotte dalla Gdf di Bolzano, erano partite nel 2020 con la scoperta di un fraudolento meccanismo di evasione nel settore del commercio di cancelleria: il prezzo di vendita era estremamente vantaggioso perché, in fase di importazione, non veniva pagata l'Iva dovuta. La maxi truffa, architettata da due imprenditori padovani, era gestita da un’associazione per delinquere di oltre 30 indagati, che controllavano anche società “cassaforte” per schermare il grande patrimonio
1 Aprile 2022
Kering, versati 186,7 mln al Fisco per l’evasione della controllata Bottega Veneta
Le indagini hanno fatto emergere "l'esistenza e l'operatività in Italia di una stabile organizzazione occulta di una società di diritto elvetico, operante come polo commerciale e distributivo all'interno" del gruppo francese. L’evasione sarebbe speculare a un’altra avvenuta nel 2019 con Gucci (come riportato dal Sole 24 Ore) quando l’azienda d’Oltralpe versò all’Erario 1,25 mld
3 Settembre 2021
Debiti da 200 mila euro, 46enne crea nuova società per evadere le tasse
La Guardia di Finanza ha concluso un'indagine da cui è emerso come un residente della Sinistra Piave, al fine di evitare la riscossione di importanti debiti tributari accumulati fra il 2012 e il 2018, abbia dato vita ad un'impresa all'interno della quale aveva conferito le attività e passività per sfuggire ai pagamenti. Subito scattata la denuncia e i sequestri per la "newco"
18 Giugno 2021