Le autorità fiscali hanno scoperto un illecito fiscale legato alla vendita di prodotti per la pulizia, portando ad un sequestro di 8,8 mln a Verona. Le indagini hanno rivelato un complesso schema di evasione e frode con l'uso di società fittizie e conduit estere per evitare il pagamento dell'iva e ottenere benefici fiscali indebiti

L’indagine della GdF di Vicenza ha coinvolto tre società e 14 individui del settore dei metalli preziosi per frode fiscale, effettuata attraverso l'emissione di fatture per transazioni inesistenti. Un’azienda di Monticello Conte Otto è risultata beneficiaria di cessioni di argento puro in esenzione d’imposta, pur non avendone i requisiti

La misura coinvolge una società edilizia lagunare, il suo rappresentante legale e il responsabile commerciale, accusati di ottenere profitti illeciti tramite fatture false e crediti fiscali inesistenti. Il sequestro comprende crediti d'imposta, un furgone, disponibilità finanziarie, quote societarie e sei immobili, per un totale di oltre 6,3 mln

L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia e dalla Procura Europea, con perquisizioni in diverse regioni come: Veneto, Lombardia, Fvg, ha portato al sequestro di 600 mln legati a un'attività fraudolenta nel settore dei fondi del Pnrr. Un sodalizio criminale, con prestanome e professionisti coinvolti, ha ottenuto finanziamenti per progetti mai completati, generando crediti falsi

Le indagini hanno rivelato operazioni illecite con denaro contante, proveniente da frodi fiscali nel settore dei materiali ferrosi, trasferito all'estero e poi rimesso in circolazione in Italia tramite l'istituto bancario illegale. Questo ha portato a 13 arresti e al sequestro di 1,5 mln. L'inchiesta è stata condotta dalla Procura di Vicenza

I finanzieri del Comando provinciale di Trieste hanno eseguito oggi un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 1 mln e denunciato 3 imprenditori per il reato di omesso versamento delle imposte mediante indebita compensazione di crediti. Le indagini avevano preso le mosse dall’analisi di bilancio eseguita nei confronti di alcune società operanti nel settore della carpenteria metallica

Aveva debiti per un totale di 1,3 mln l’uomo posto agli arresti domiciliari dai finanzieri del Comando Provinciale della città lagunare. Per la Gdf sarebbe responsabile del fallimento di un’azienda operante nel settore del trasporto merci. Stando alle ricostruzioni, l'imprenditore avrebbe sottratto alla società che amministrava diversi automezzi e più di 500 mila euro, reimpiegando l'importo in una seconda impresa. Lo stesso avrebbe poi diretto in maniera occulta anche una terza società. Denunciati per i reati di bancarotta anche l’amministratore formale e il liquidatore della prima società fallita

Il sistema portato alla luce dalla Guardia di Finanza consta in una rete di 140 aziende fantasma, per lo più localizzate in Lombardia e nelle Marche. L’attività investigativa ha preso avvio da un controllo nei confronti di un imprenditore terzista del distretto tessile di Corinaldo (AN). Sono 85 gli indagati nei cui confronti la Gdf sta eseguendo perquisizioni

Le condanne definitive coinvolgono sette persone per vari reati fiscali, compresa l'emissione di fatture false per 800mila euro e omessa dichiarazione dei redditi per 387mila euro. I beni confiscati includono immobili di lusso, veicoli di alto valore e partecipazioni societarie. Gli imputati, amministratori in diverse industrie, ricevono pene detentive complessive di 9 anni e tre mesi

E' stata rilasciata una nota in merito ai fatti accaduti in questi giorni, che vede coinvolta la società calcistica e il suo presidente in un'indagine sulla maxi-frode da 10 mln di fatture false. La società dichiara che la documentazione è stata consegnata spontaneamente e "hanno già conferito mandato ai propri legali di agire contro coloro che, a vario titolo, concorreranno diffondendo notizie false"

Le indagini delle Fiamme Gialle di Milano hanno rivelato un circuito di false fatturazioni nel commercio internazionale di traffico dati VoIP, la tecnologia che consente agli utenti di effettuare chiamate vocali tramite Intranet. Evidenziando, dal 2019 al 2021, per circa 250 mln, una frode-carosello con la sistematica evasione dell’Iva dovuta per 53,8 mln. Al centro dello schema si troverebbe un’azienda ravennate leader nel commercio del gas e dell'energia, “che volgendo in uno stato di crisi, è stata attratta dalle promettenti marginalità di guadagno prospettate da un broker milanese residente in Svizzera, arrestato in queste ore”

Il meccanismo di frode si avvaleva di numerose società commerciali (66 quelle coinvolte di cui 18 fallite) intestate a “prestanome”, ma di fatto gestite da un’associazione criminale con sede nel capoluogo lombardo. I bilanci venivano falsificati al fine di ottenere, da parte di vari istituti bancari, l’apertura di linee di credito per la maggior parte garantite dallo Stato. Le somme venivano poi riciclate attraverso l'acquisto di ricariche telefoniche vendute "in nero" a terzi. Oppure trasferite su conti correnti esteri intestati a soggetti economici di diritto cinese e successivamente restituiti in contanti. Più di cento gli indagati

Le misure cautelari sono state eseguite nell’ambito dell’inchiesta sull’appalto da 5,6 mln affidato in forma diretta dall'Ausl reggiana per la fornitura di dispositivi sanitari durante la pandemia. Gli imprenditori Lorenzo Scarfone e Paolo Paris avrebbero importato le mascherine dalla Cina e falsificato le etichette ‘Ce’ sulle scatole, autoriciclando il profitto illecito per ulteriori acquisti nel settore. Coinvolti anche il risk manager dell’Ausl Pietro Ragni, corrotto per favorire l'aggiudicazione del contratto, e Giovanni Morini, ingegnere e responsabile dei controlli nell’azienda sanitaria

I reati individuati nell’ambito di un'operazione condotta dalla Gdf in Piemonte e Lombardia sono autoriciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento dell’Iva. Il meccanismo fraudolento vedeva un giro di fatture, per operazioni inesistenti, trasferire illecitamente capitali verso la Repubblica Popolare Cinese. Somme che venivano poi restituite agli indagati in contanti, per una commissione pari all’1% degli importi

Sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Senigallia 15 società cartiere con sedi presso grandi centri commerciali in Lombardia o Toscana, attraverso cui erano emesse false fatture per servizi e merci inesistenti. Stimando, in poco più di un anno, tra gennaio 2022 e febbraio 2023, un'evasione dell’Iva per 33 mln e altri 28 mln di mancati pagamenti di imposte dirette. Denunciate 18 persone, tre italiani e 15 cinesi

Confiscati anche beni per un valore di circa 150 mln. L’indagine è partita nel 2019, quando la Gdf di Parma ha rilevato delle anomalie nel prezzo praticato da alcuni distributori nella provincia emiliana. Il meccanismo prevedeva che un'azienda parmense acquistasse i carburanti da Slovenia e Croazia evadendo così l’Iva. Per l'erario si stima un danno complessivo di oltre 90 mln

Sei le persone arrestate dalla Gdf a Varese, Bergamo, Como e Sesto San Giovanni, su disposizione della Procura europea di Milano. Lo schema "carosello" della truffa prevedeva varie società con sede in Bulgaria, Slovacchia, Polonia e Paesi Bassi, le quali vendevano sottocosto materiale informatico ed elettronico a società di comodo in Italia. I prodotti venivano poi rivenduti ad imprese regolari ad un prezzo molto competitivo. Sequestrati immobili, auto di lusso, gioielli e denaro contante

Sono 22 i soggetti coinvolti dalle 45 perquisizioni eseguite all’alba di stamattina, tra cui vari imprenditori di Bergamo e Brescia. Il sistema permetteva di accumulare denaro in conti corrente esteri, soprattutto Croazia, attraverso fittizi contratti di appalto e subappalto. Il procuratore Viola: “Dissimulate somministrazioni irregolari di manodopera, il denaro era poi prelevato in contanti e reintrodotto sul territorio nazionale”

L’operazione aveva preso l’avvio da un controllo della Gdf di Portogruaro su un camion carico di capi di abbigliamento, con false etichettature che riconducevano al Made in Italy. Le indagini, durate sette mesi, ne hanno accertato la provenienza estera. Emessi decreti di perquisizione e sequestro per oltre 400 esercizi commerciali, sequestro probatorio di 4.800 capi. Denunciate sei persone

Il provvedimento, che ha riguardato 5 società operanti tra Veneto e Lombardia, è stato frutto di un indagine iniziata nel 2020 relativa al sequestro di una quantità considerevole di mascherine di protezione. Il risultato ha portato allo smascheramento di un meccanismo di frode che vedeva protagonista una società “cartiera”, sconosciuta al Fisco, che trasferiva il denaro a società terze

Si ipotizza una frode all'Iva nel settore del commercio dell'abbigliamento, messa in atto da sette società gestite da persone che si avvalevano del Centro Ingrosso Cina di Padova. Il reato è dichiarazione fraudolenta con uso di fatture attestanti operazioni inesistenti. Un altro sequestro di 500 mila euro è stato eseguito dalla polizia di Venezia nei confronti di un altro imprenditore cinese

A capo dell’associazione a delinquere ci sarebbero un commercialista, un consulente fiscale e un imprenditore. I sospettati hanno condotto le operazioni all’ombra di società sia fittizie che attive, altri 37 indagati si sarebbero occupati di fatturazioni per operazioni inesistenti e svuotamento di capitale dai conti societari