maxi truffa
17 Febbraio 2023
Gdf, scoperta maxi frode da 40 mln tra Italia ed Est Europa. Arresti e sequestri anche in Lombardia
Sei le persone arrestate dalla Gdf a Varese, Bergamo, Como e Sesto San Giovanni, su disposizione della Procura europea di Milano. Lo schema "carosello" della truffa prevedeva varie società con sede in Bulgaria, Slovacchia, Polonia e Paesi Bassi, le quali vendevano sottocosto materiale informatico ed elettronico a società di comodo in Italia. I prodotti venivano poi rivenduti ad imprese regolari ad un prezzo molto competitivo. Sequestrati immobili, auto di lusso, gioielli e denaro contante
8 Febbraio 2023
Udine, maxitruffa da 24 mln nel settore carta: coinvolte 37 aziende
La Gdf di Udine ha scoperto un sistema di finte operazioni messo in piedi grazie all’intercessione di imprese italiane e di altri Paesi dell'Ueo, finalizzato alla mera evasione delle imposte. Non effettuando il versamento all'Erario, i truffatori ottenevano un vantaggio fiscale vendendo la merce sul mercato a prezzi concorrenziali. L’evasione supera i 3 mln: richiesto un sequestro per 600 mila euro
26 Gennaio 2023
Maxi frode per 58 mln: 18 misure cautelari tra Padova e Vicenza. Sequestrati beni di lusso
Le indagini, condotte dalla Gdf di Bolzano, erano partite nel 2020 con la scoperta di un fraudolento meccanismo di evasione nel settore del commercio di cancelleria: il prezzo di vendita era estremamente vantaggioso perché, in fase di importazione, non veniva pagata l'Iva dovuta. La maxi truffa, architettata da due imprenditori padovani, era gestita da un’associazione per delinquere di oltre 30 indagati, che controllavano anche società “cassaforte” per schermare il grande patrimonio