sequestri
19 Aprile 2024
20 Febbraio 2024
Gdf, sequestrati 10,5 mln per reati tributari e riciclaggio. Oltre 100 gli indagati in otto regioni
L'operazione "Minefield", coordinata dalla Procura di Reggio Emilia, ha portato all'arresto di 12 persone. L'organizzazione criminale, attiva in Emilia, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto , è accusata di un giro d'affari illecito da oltre 30 mln. Le indagini hanno rivelato un sistema di riciclaggio con investimenti in beni di lusso e sostanze stupefacenti
16 Novembre 2023
GdF, sequestro da 109 mln per frode fiscale nel commercio di prodotti petroliferi e pannelli fotovoltaici
In seguito a due anni di indagini condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Udine, coordinate dalla Procura di Milano, tre persone sono state arrestate e venti denunciate. Le attività illecite coinvolgevano società "cartiere" e "filtro" in Italia e all'estero, con proventi riciclati attraverso canali cinesi. L'inchiesta ha portato anche a accuse di bancarotta fraudolenta
5 Dicembre 2022
Riciclava denaro per la camorra: la Guardia di Finanza sequestra beni per 293 mln a noto imprenditore
La rete del riciclaggio camorrista passava da investimenti immobiliari tra Emilia-Romagna, Campania, Lazio e Sardegna grazie ad Antonio Passarelli, imprenditore da anni legato ad alcuni clan. Sottoposti ai sigilli 12 società, 16 autoveicoli, 37 rapporti finanziari, 21 quote societarie e 639 immobili e terreni. L’uomo, che aveva costruito un sistema di società commerciali con prestanomi, si trova ai domiciliari
19 Luglio 2022
Bancarotta fraudolenta, arrestato un imprenditore vicentino
La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito il provvedimento di custodia cautelare della Procura berica nei confronti di un imprenditore vicentino coinvolto nelle procedure fallimentari di cinque società. Contestati i reati di bancarotta fraudolenta documentale, per distrazione e autoriciclaggio in relazione a cessioni finalizzate ad ostacolarne la provenienza
12 Luglio 2022
Frode all’Iva a Padova: sequestrati beni per 600 mila euro e sei persone denunciate
L’intervento delle Fiamme Gialle di Padova dà esecuzione ad un’indagine che ha smascherato un sistema evasivo, fondato sul mancato versamento dell’Iva. Colpite due imprese del settore elettrico, una patavina (ora a Treviso) e una trevigiana, oltre ai relativi amministratori. Sei le denunce per associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture inesistenti per 4,2 mln
14 Settembre 2021
1 Settembre 2021
16 Aprile 2021
Edil-mafia, sequestrata una Srl veronese collegata al clan Scalisi
Un'inchiesta guidata dalla Dda di Catania che coinvolge sei regioni d’Italia e sette province. Le mani delle organizzazioni malavitose sul territorio, individuati numerosi imprenditori compiacenti anche a Nordest. L'operazione anti riciclaggio ha portato anche i sigilli posti all’Immobiliare International Srs, azienda edile veronese