sequestro preventivo
20 Novembre 2023
Settore dei pallets, fatture false per 5 mln. Sequestrati beni per 1 mln
La Guardia di Finanza del Gruppo di Portogruaro (Ve), nel corso di un'indagine coordinata dalla Procura di Pordenone, ha scoperto una rete criminale, costituita da 5 persone, che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti nella compravendita di pallets. Sono state accertate operazioni per oltre 5 mln. Il Gip ha disposto il sequestro preventivo di beni per circa 1 mln
14 Febbraio 2023
Gdf Vicenza, frode fiscale: sequestro di mezzo mln di euro
La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie di una società di Montecchio Maggiore (Vicenza). Il provvedimento cautelare ha permesso il sequestro di somme di denaro pari a 590 mila euro. Scoperta un'articolata frode fiscale, grazie all'interposizione di una serie di società fittizie, operanti come "società cartiere"
26 Settembre 2022
Fiamme Gialle scoprono un giro di fatture false per 7mln: speculavano sulle mascherine
Il provvedimento, che ha riguardato 5 società operanti tra Veneto e Lombardia, è stato frutto di un indagine iniziata nel 2020 relativa al sequestro di una quantità considerevole di mascherine di protezione. Il risultato ha portato allo smascheramento di un meccanismo di frode che vedeva protagonista una società “cartiera”, sconosciuta al Fisco, che trasferiva il denaro a società terze
16 Settembre 2022
Unione Italiana Vini, sequestro preventivo di oltre 2 mln. Ma per Veronafiere “nessun indagato”
Il provvedimento dà esecuzione alle indagini, coordinate dalla Procura europea, per una possibile truffa aggravata della cooperativa volta al conseguimento di un finanziamento da 5 mln (di cui 2 mln già erogati) legato alla partecipazione ad un bando Ue. Per Uiv "fiducia nella Magistratura affinché si faccia chiarezza", mentre Veronafiere si dichiara fuori dalle indagini